Вниманию акционеров 14.03.2018 08:18
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Канский машиностроительный завод «Сегмент»
г. Канск, ул. Линейная,1
Форма проведения собрании: совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 06 марта 2018 года
Время проведения собрания: 10 часов
Место проведения собрания: г. Канск, ул. Линейная,1,
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09.45 часов.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 часов 55 минут.
Закрытие общего собрания – 10 часов 10 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15.02.2018 г.
Председатель собрания: Чекрыгина О.В.
Секретарь собрания: Бризицкая Н.Н.
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии : Боровик Е.А.
Повестка дня
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание Наблюдательного Совета Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Изменение юридического адреса Общества
Общее количество голосов Общества, учитываемые при определении кворума – 410 818
Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров – 404 755 (98,5%)
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения, относимые к его компетенции.
1. Вопрос, поставленный на голосовании:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410 818
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 404 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 410 818
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«за» - 404 755
«против» - нет
«воздержался» - нет
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2017 не выплачивать.
2. Вопрос, поставленный на голосовании:
Избрание Наблюдательного Совета Общества.
Общее количество голосов, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу методом кумулятивного голосования – 2 054 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 2 054 090
Общее количество голосов, принявших участие кумулятивным голосованием – 2 023 775
Кворум имеется.
Итоги голосования:
Количество поданных голосов:
1.Боровик Андрей Викторович – 404 755
2.Дворяткин Павел Васильевич – 404 755
3.Цисарь Сергей Максимович – 404 755
4.Чеснокова Наталья Владимировна – 404 755
5.Чекрыгина Ольга Владимировна- 404 755
Принятое решение:
В состав Наблюдательного Совета избраны:
1.Боровик Андрей Викторович
2.Дворяткин Павел Васильевич
3.Цисарь Сергей Максимович
4.Чеснокова Наталья Владимировна
5.Чекрыгина Ольга Владимировна
3.Вопрос, поставленный на голосовании:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 31 436
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 25 373
«за» - 25 373
«против» - нет
«воздержался» - нет
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Бризицкую Нину Николаевну
4. Вопрос, поставленный на голосовании:
Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Норматив»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 410 818
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 404 755
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«за» - 404 755
«против» - нет
«воздержался» - нет
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Норматив».
5. Вопрос, поставленный на голосовании:
Изменить юридический адрес Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в общем собрании – 410 818
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 410 818
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу – 404 755 (98,5%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«за» - нет
«против» - 404 755
«воздержался» - нет
Принято решение:
Решение по данному вопросу не принято
Председатель собрания Чекрыгина О.В.
Секретарь собрания Бризицкая Н.Н.
Дата составления протокола 06 марта 2018 года
